2019年4月23日，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆十二次董事會(huì)在公司四樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。
會(huì)上，全體董事對議案進(jìn)行審議、表決，通過了：公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告；公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2018年年度報(bào)告及其摘要、公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文、公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案、關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告、公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告、公司2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案（獨(dú)立董事盧永華、周宇、楊一川回避此項(xiàng)議案的表決）、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案及關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的議案共21項(xiàng)議案。
隨后，公司監(jiān)事會(huì)主席鐘志剛先生主持召開了七屆九次監(jiān)事會(huì)，全體監(jiān)事出席會(huì)議，經(jīng)逐項(xiàng)審議表決，通過了2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等15項(xiàng)議案。
根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)定于2019年5月23日召開公司2018年年度股東大會(huì)，擬對以下12項(xiàng)須股東大會(huì)批準(zhǔn)生效的議案進(jìn)行審議：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2018年年度報(bào)告及其摘要、關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案、公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案。
（黨建人事部陳莊園、投資與證券管理部黃嘉琦共同供稿）
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)