證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2014-012
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆一次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆一次董事會(huì)會(huì)議于2014年3月13日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事許廈生因公未能親自出席，委托董事陳晉輝代為行使表決權(quán)；會(huì)議由曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、選舉曾凡沛先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、選舉許廈生先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、根據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司總經(jīng)理；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
4、根據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名，聘任黃繼新先生為公司董事會(huì)秘書；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
5、根據(jù)總經(jīng)理陳晉輝先生的提名，聘任盧金忠先生為公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
6、根據(jù)總經(jīng)理陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司總工程師；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
7、根據(jù)總經(jīng)理陳晉輝先生的提名，聘任鄭長(zhǎng)虹先生、張逸青先生、康安偉先生為公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
8、根據(jù)總經(jīng)理陳晉輝先生的提名，聘任曾四新先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
9、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉肖偉先生、葉少琴女士、曾凡沛先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員，肖偉先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
10、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉曾凡沛先生、郭朝陽(yáng)先生、許廈生先生、陳晉輝先生、張偉成先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，曾凡沛先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
11、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉葉少琴女士、郭朝陽(yáng)先生、吳文祥先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，葉少琴女士為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄。
12、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉肖偉先生、葉少琴女士、張偉成先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，肖偉先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
13、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉曾凡沛先生、葉少琴女士、許廈生先生、陳晉輝先生和張偉成先生為公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員，曾凡沛先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
14、公司董事會(huì)聘任鄭國(guó)平先生
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