龍溪股份五屆二十九次董事會決議公告
證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-019
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆二十九次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十九次董事會會議通知于2013年8月16日以書面形式發(fā)出，會議于2013年8月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1.公司2013年半年度報告全文及其摘要；
公司2013年半年度報告摘要刊登在2013年8月24日出版的《上海證券報》，報告全文具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2.募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告。
公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）臨時公告（2013-021）《龍溪股份募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一三年八月二十二日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號